Due Compliance

Due Compliance war ein schwedisches Software-Unternehmen mit Sitz in Stockholm, das sich auf Tools für Anti-Geldwäsche (AML), Know-Your-Customer (KYC) und Risikoanalysen spezialisiert hatte. Das Unternehmen wurde 2018 von vier Gründern ins Leben gerufen, um Unternehmen die Einhaltung der Geldwäschegesetze zu erleichtern. Im Dezember 2023 wurde Due Compliance von der schwedischen Softwaregruppe Björn Lundén übernommen und ist heute unter dem Namen Lundify Compliance Teil des Bjorn Lunden-Konzerns.

Überblick

Merkmal	Details
Typ	B2B-Software (SaaS)
Branche	RegTech / Compliance-Software
Gründung	2018 (Stockholm, Schweden)
Hauptsitz	Stockholm, Schweden
Mitarbeiter	2-10 (vor Übernahme)
Kunden	Über 300 (vor Übernahme), heute über 11.000 Nutzer
Status	Übernommen (Dezember 2023)
Aktueller Name	Lundify Compliance
Website	bjornlunden.com

Produkte und Services

Due Compliance bot eine modulare Compliance-Plattform an, die den gesamten Client-Intake-Prozess abdeckte. Die Lösung war in drei unabhängige Module unterteilt:

Due AML

• Durchführung von KYC- und Risikoanalysen in einem digitalen 8-Schritte-Prozess
• Integration mit externen Datenquellen weltweit
• Zugriff auf Unternehmensinformationen, wirtschaftlich Berechtigte, internationale Sanktionslisten, Hochrisiko-Länder-Listen, Corruption Perceptions Index (CPI) und PEP-Register
• Kundenidentifizierung via BankID
• Digitale Signatur von Auftragsvereinbarungen
• Branchenspezifische Versionen für Anwälte, Kanzleien, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Immobilienmakler

Due Conflict

• Umfassendes Tool für Konfliktprüfungen
• Schnelle interne Abstimmungen zwischen Anwälten und Assistenten
• Suche in der eigenen Kundendatenbank nach Mandanten, Fällen und Gegenparteien
• Vollständige Dokumentation aller Prüfungen

Due Monitor

• Automatische Überwachung von Kunden und Aufträgen
• Benachrichtigungen bei relevanten Änderungen
• Nutzbar als integrierte Funktion oder eigenständiger Service
• API-Integration in bestehende ERP- und CRM-Systeme

Datenquellen und Integrationen

Die Plattform war mit Partnern wie Creditsafe und Dow Jones verbunden und bot Zugriff auf:

• Ca. 360 Millionen Unternehmensdaten weltweit
• Schwedisches Unternehmensregister (Bolagsverket)
• Register für wirtschaftlich Berechtigte
• EU- und UN-Sanktionslisten
• PEP-Register
• Liste der Hochrisiko-Länder

Geschichte und Entwicklung

Jahr	Ereignis
2018	Gründung durch vier Gründer in Stockholm
2019	Offizieller Marktstart
2019-2023	Aufbau eines Kundenstamms von über 300 Unternehmen
Dezember 2023	Übernahme durch Björn Lundén (unterstützt von Main Capital Partners)
2024	Integration in Bjorn Lunden-Gruppe, Rebranding zu Lundify Compliance

Die Gründer kamen im Herbst 2018 zusammen, um mit ihren unterschiedlichen Hintergründen eine Lösung gegen Geldwäsche zu entwickeln. Die Mission war es, Unternehmen die Einhaltung der europäischen Geldwäscherichtlinien (AML-Direktiven) zu erleichtern.

Team und Führung

Gründer und CEO

• Petter Flink – Mitgründer und CEO; zuvor tätig bei Flink Knowledge and Change AB, Wolters Kluwer und der schwedischen Anwaltskammer (Swedish Bar Association)

Weitere Teammitglieder (vor Übernahme)

• Hedwig Bryme
• Marcus Johansson
• Jessica Holm
• Milan Vujic
• Uzair Ukani

Hinweis: Das Unternehmen wurde von vier Gründern gegründet. Die Namen aller Mitgründer sind nicht vollständig dokumentiert.

Investoren und Eigentümer

Übernahme 2023

• Björn Lundén übernahm Due Compliance im Dezember 2023
• Die Transaktion wurde von Main Capital Partners unterstützt
• Due Compliance war die fünfte Add-on-Akquisition von Björn Lundén seit dem Einstieg von Main Capital im Juli 2021
• Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht

Hintergrund des Erwerbers

Björn Lundén ist ein schwedischer Anbieter von Buchhaltungs- und Finanzsoftware, gegründet 1987 in Hudiksvall. Das Unternehmen bedient über 60.000 Unternehmen in Schweden, Dänemark und den Niederlanden.

Private-Equity-Hintergrund

Main Capital Partners ist ein führender europäischer Software-Investor mit Sitz in den Niederlanden. Seit dem Mehrheitseinstieg bei Björn Lundén im Juli 2021 hat die Gruppe mehrere Add-on-Akquisitionen durchgeführt, darunter TimeKeeper, QLogic, EazyProject, Due Compliance und Aprello.

Konkurrenz

Due Compliance operierte im wettbewerbsintensiven Markt für AML/KYC-Compliance-Software. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören:

Nordische Anbieter

Unternehmen	Beschreibung
Verified	Schwedisch-nordischer Anbieter für AML, KYC und Due Diligence; über 5.500 Kunden in Europa
NKYC	Joint Venture nordischer Großbanken (Nordea, SEB, Danske Bank, DNB, Swedbank, Handelsbanken)
Ondato	Litauischer KYC/AML-Spezialist mit starker Präsenz in den Nordics

Internationale Anbieter

• ComplyAdvantage – KI-gestützte AML-Lösungen
• NICE Actimize – Umfassende Financial-Crime-Plattform
• Sumsub – Verifikationsplattform für KYC, KYB und AML
• Shufti Pro – Internationale AML/KYC-Dienste mit Schweden-Fokus
• DueDil – Business-Intelligence für AML und KYC

Zielmarkt-Differenzierung

Due Compliance differenzierte sich durch branchenspezifische Lösungen für professionelle Dienstleister (Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler) sowie tiefe Integration mit schwedischen und skandinavischen Datenquellen wie BankID und Bolagsverket.

Quellen

• [Main Capital Partners – Björn Lundén acquires Due Compliance](https://main.nl/press-release/bjorn-lunden-acquires-due-compliance/)
• LinkedIn – Due Compliance AB
• Björn Lundén – Lundify Compliance
• Vinge – Beratung bei Übernahme
• Setterwalls – Beratung der Gründer
• [Nordic 9 – Björn Lundén to acquire Due Compliance](https://nordic9.com/news/bjorn-lunden-to-acquire-due-compliance-in-sweden/)
• Evli – Due Compliance divested to Björn Lundén

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Akquisitionen

• Björn Lundén