Due Compliance

Due Compliance ist eine schwedische RegTech-Softwarelösung für Anti-Geldwäsche (AML), Know Your Customer (KYC) und Risikobewertungen. Das Unternehmen wurde 2019 in Stockholm gegründet und entwickelte Tools, die insbesondere Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfern und Finanzberatern helfen, die Anforderungen des Geldwäschegesetzes zu erfüllen. Im Dezember 2023 wurde Due Compliance von der Björn Lundén-Gruppe übernommen und firmiert seitdem unter dem Namen Lundify Compliance.

Überblick

Eigenschaft	Details
Typ	RegTech / Compliance-Software
Gründung	2019
Hauptsitz	Stockholm, Schweden
Gründer	Petter Flink (CEO) und drei weitere Mitgründer
Mitarbeiter	2-10 (vor Akquisition)
Registrierungsnummer	559184-2694
Status	Teil der Björn Lundén-Gruppe (seit Dezember 2023)
Website	bjornlunden.com/se/juridik-kunskap/compliance-kyc-aml

Produkte und Services

Due Compliance bietet eine modulare Plattform für den gesamten Client-Intake-Prozess aus Compliance-Perspektive. Die Lösung besteht aus drei unabhängigen Modulen:

Due AML

Das Kernmodul für Anti-Geldwäsche-Prüfungen führt Benutzer durch acht klar strukturierte Schritte. Eine typische AML-Prüfung inklusive Kundenkenntnis und Risikobewertung dauert nur wenige Minuten. Das Tool ist nahtlos mit externen Datenbanken und Quellen integriert, darunter:

• Schwedisches Handelsregister
• Sanktionslisten der EU und UN
• PEP-Register (Politisch exponierte Personen)
• Negative Medienberichte

Due Conflict

Ein spezialisiertes Tool für Konfliktprüfungen, das interne Abgleiche zwischen Mitarbeitern schnell und einfach ermöglicht. Besonders für Anwaltskanzleien relevant, die Interessenkonflikte vor Mandatsannahme prüfen müssen.

Due Intake

Verwaltet den gesamten Client-Onboarding-Prozess und integriert alle notwendigen Compliance-Elemente in einen einheitlichen Workflow.

Due API

Moderne und stabile APIs ermöglichen die Integration aller Services in bestehende ERP-, CRM- oder Kanzleisysteme.

Geschichte und Entwicklung

Gründung (2018-2019)

Im Herbst 2018 kamen vier Gründer mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen, um eine Lösung für ein gemeinsames Problem zu entwickeln: Es fehlte ein adäquates System, um Unternehmen gegen Geldwäsche abzusichern. Aus diesen Gesprächen entstand Due Compliance, das 2019 offiziell gegründet wurde.

Die Gründer brachten komplementäre Expertise ein:

• Juristische Erfahrung: Ein Gründer hatte 17 Jahre in administrativen Führungspositionen bei drei führenden schwedischen Anwaltskanzleien gearbeitet, unter anderem als COO, CIO und Compliance Officer
• IT-Expertise: Ein weiterer Gründer verfügte über 20 Jahre IT-Erfahrung, davon acht Jahre als CIO in der Rechts- und Wirtschaftsprüfungsbranche

Wachstum (2019-2023)

Das Unternehmen etablierte sich schnell im schwedischen Markt und gewann in kurzer Zeit eine starke Position. Bis zur Akquisition betreute Due Compliance über 300 Kunden aus verschiedenen Branchen und expandierte auch nach Norwegen. Das Tool wurde von nahezu 400 Unternehmen und tausenden Nutzern eingesetzt.

Akquisition durch Björn Lundén (2023)

Am 6. Dezember 2023 wurde Due Compliance von der Björn Lundén-Gruppe übernommen. Die Akquisition wurde durch den Mehrheitsinvestor Main Capital Partners unterstützt und stellte die fünfte Add-on-Akquisition seit Main Capitals Investment im Juli 2021 dar.

Nach der Übernahme wurde Due Compliance in die Björn Lundén-Produktfamilie integriert und firmiert nun unter dem Namen Lundify Compliance.

Team und Führung

Gründer und Geschäftsführung

Petter Flink – Co-Founder und CEO

• Jurist mit Hintergrund bei Wolters Kluwer und der Swedish Bar Association
• Gründer und Inhaber von Flink Knowledge and Change AB
• Arbeitete als Compliance- und IT-Berater für führende Anwaltskanzleien wie AG, Lindahls und Mannheimer Swartling

Milan Vujic – Chief Technical Officer

• Verantwortlich für die technische Entwicklung der Plattform

Investoren und Eigentümer

Due Compliance war bis zur Akquisition ein Gründer-geführtes Unternehmen ohne externe Investoren.

Akquisition 2023

• Käufer: Björn Lundén AB (schwedischer Anbieter von Buchhaltungs- und Finanzsoftware)
• Unterstützt durch: Main Capital Partners (niederländischer Software-Investor mit ca. 1 Milliarde Euro verwaltetem Vermögen)
• Berater der Verkäufer: Setterwalls Advokatbyrå

Die Akquisition erfolgte im Kontext eines wachsenden KYC-Software-Marktes, der laut Analysten in den kommenden sieben Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21% wachsen soll.

Zielgruppen

Due Compliance richtet sich an Unternehmen, die dem Geldwäschegesetz unterliegen:

• Anwaltskanzleien
• Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
• Buchhaltungsfirmen
• Finanzberater
• Immobilienmakler

Konkurrenz

Im nordischen Markt für KYC- und AML-Software konkurriert Due Compliance (jetzt Lundify Compliance) mit:

Anbieter	Fokus	Besonderheit
Trapets	AML, KYC, Marktüberwachung	Gegründet 2000, über 200 Kunden, Top 100 RegTech weltweit
Verified	AML, KYC, E-Signatur	Über 5.500 Kunden in Europa
Creditsafe KYC Protect	Due Diligence, AML-Screening	AML-Überwachung in 233 Ländern
Pliance	API-first AML	Fokus auf technologiegetriebene Unternehmen
Bisnode (jetzt Dun & Bradstreet)	Daten und Analytics	Zugang zu 300 Mio. Geschäftsdatensätzen

Quellen

• [Main Capital Partners – Björn Lundén acquires Due Compliance](https://main.nl/press-release/bjorn-lunden-acquires-due-compliance/)
• Setterwalls – Divestment of Due Compliance
• LinkedIn – Due Compliance AB
• [Main Capital Partners – Björn Lundén Portfolio](https://main.nl/portfolio/bjorn-lunden/)
• Realtid – Ny webbtjänst mot penningtvätt för advokater
• FAR – Due Compliance Medlemsförmån